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老白干酒第五届董事会第八次会议决议公告

2014-12-2 7:36:51佚名 中国白酒网 【字体:

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2014-029
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

??? 【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
??? 河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年12月1日上午9时在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知以书面通知的方式于2014年11月28日向各位董事发出。
??? 会议应到董事8人,实到董事8人。全部监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:
??? 一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司董事会针对公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件。
??? 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,此议案尚需股东大会审议通过。
??? 二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
??? 与会董事一致认为:公司本次非公开发行股票的方案切实可行,募集资金投向符合公司发展规划。本次发行完成后有利于降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况,符合公司的长远发展目标和股东的利益,具体发行方案如下:
??? 1、发行股票的种类和面值
??? 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00 元。
??? 2、发行方式及发行时间
??? 本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准之日起的六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行。
??? 3、发行数量
??? 本次非公开发行股票数量不超过3,500万股。如果公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则本次非公开发行的数量将作相应调整。
??? 4、发行对象及认购方式
??? 本次非公开发行的发行对象为北京航天产业投资基金(有限合伙)、北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)、鹏华基金增发精选1号资产管理计划、汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划、汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划5家投资者。
??? 发行对象均以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
??? 5、定价基准日及发行价格
??? 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告之日。发行价格为23.58元/股,不低于定价基准日前20个交易
??? 日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
??? 发行价格除权除息的具体调整办法如下:
??? 假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股配股数为K,配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:
??? 派息:P1=P0-D
??? 送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
??? 配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)
??? 三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)。
??? 6、发行股份的限售期
??? 本次发行股票在发行完毕后,所有发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。锁定期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
??? 7、股票上市地点
??? 限售期满后,本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。
??? 8、关于滚存未分配利润的安排
??? 在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

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